SWIFT发布《追踪资金走向》报告 解析大规模网络盗窃的洗钱手法
SWIFT联合BAE Systems公司撰写《追踪资金走向》报告，通过详细介绍洗钱流程的最后阶段，帮助银行更有效地预防、检测及应对网络攻击。
SWIFT客户安全计划负责人Brett Lancaster表示：“网络攻击对金融社群构成的威胁从未如此严重。攻击者拥有丰富的资源，并不断改进其作案手法及使用无法追踪的洗钱技术。《追踪资金走向》报告强调了随着网络攻击的增长，金融机构对反洗钱、反欺诈和网络安全流程融合的需求也在增加，呼吁金融社群加强信息共享、执行要求更严格的尽职调查，并在维护系统领域进行明智的投资，以增强其防御能力。”
BAE Systems Applied Intelligence网络安全金融服务部门负责人Simon Viney表示：“每年，全球网络犯罪分子和帮派活动等网络犯罪行为造成的损失预估超过1.5万亿美元。《追踪资金走向》报告重点解析了与网络攻击者如何成功盗窃资金并进行‘兑现’相关的洗钱活动，并介绍了他们随后如何避开追踪。随着现代技术飞速发展及犯罪分子的手段花样百出，无论是私营机构还是执法部门都需要通力合作，并与时俱进，了解不断发展的洗钱技术，以降低犯罪分子从大额网络交易中窃取资金的机会。”
《追踪资金走向》报告主要发现包括：
幌子公司 ·
网络罪犯倾向于将公司注册成纺织品、服装、渔业和海产品企业，以混淆资金来源。他们发现，在部分东亚地区，由于法规较宽松，在这些地方开展犯罪活动更加容易。
加密货币 ·
经验 ·
不法分子用何种方式去“兑现”和使用盗窃的资金取决于犯罪者的经验和手段水平。一些经验不足的罪犯会立即进行大手笔花费，引起执法部门的注意，落入法网。
《追踪资金走向》中文报告将于近期发布，敬请关注。《追踪资金走向》英文报告现在可以下载，请点击“阅读原文”获取更多信息。